«Кадорр групп»: дело о финансировании терроризма может сказаться на инвесторах

Имущество компании сирийского застройщика Аднана Кивана оставили под арестом, а расследование в уголовном производстве по фактам «отмывания» средств и финансирования терроризма продолжается и может сказаться не только на сотрудниках замешанных фирм, но и на инвесторах.

Так, коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Аднана Кивана. Таким образом, наличные деньги (более 20 млн грн), печати и факсимиле нескольких десятков фирм, входящих в «Кадорр групп», а также оргтехника, компьютеры и электронные носители информации по-прежнему, находятся у правоохранителей.

По данным следователей, сирийский застройщик не отображал в декларации часть средств от проданной недвижимости, получая деньги наличными, еще часть средств он «отмывал» через подконтрольные фирмы. Кроме того, по данным силовиков, компания «Кадорр групп» связана с пророссийским политиком Игорем Марковым, который переправлял неучтенные средства на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

В схеме Кивана по обналичиванию денег были задействованы ряд фирм, входящие в «Кадорр групп». Примечательно, что большая часть этих компаний обслуживают ряд «Жемчужин» скандального застройщика. Многие из них являются управляющими компаниями в ряде жилкомплексов:

ООО «Міра» (ЄДРПОУ 25415216),

ООО «Рузана-Плюс» (ЄДРПОУ 33799175),

ЧП «Інтерінвестстрой» (ЄДРПОУ 34674268),

ООО «ОСОБА_14 Зерно» (ЄДРПОУ 41213575),

ООО «Алькабір-Строй» (ЄДРПОУ 39108669),

ООО «Аль-Карім» (ЄДРПОУ 38721611),

«Алькарім- Буд» (ЄДРПОУ 39109091),

ООО «Алькор-8» (ЄДРПОУ 31079552),

ООО «Альматін» (ЄДРПОУ 39031015),

ООО «Аль-Софія» (ЄДРПОУ 40079647),

ООО «Арт Констракшен» (ЄДРПОУ 39982328),

ООО «Бізнес Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 37009700),

ООО «Благо-Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 35696609),

ООО «Благо- Єтрой» (ЄДРПОУ 34169528),

ООО «Валео-Інвест» (ЄДРПОУ 34996142),

ООО «Глорі Плюс» (ЄДРПОУ 02651150),

ООО «Діана-Плюс» (ЄДРПОУ 33799002),

ООО «Емір- Єтрой» (ЄДРПОУ 39872150),

ООО «Кадор Групп» (ЄДРПОУ 37136893),

ООО «Кадор» (ЄДРПОУ 32521455),

ООО «Кадор-Отель» (ЄДРПОУ 39108978),

ООО «Кадорр- Каманіна» (ЄДРПОУ 40084353),

ООО «Кадорр-Київ Плюс» (ЄДРПОУ 40456653),

ООО «Кадорр-Україна» (ЄДРПОУ 40391848),

ООО «Кадор-Трейд» (ЄДРПОУ 39731044).

По информации правоохранителей, на протяжении 2015-2017 годов эти компании обналичили порядка 250 млн грн. Позже эта сумма перечислялась на счета фиктивных подконтрольных фирм, руководители и основатели которых были зарегистрированы на территориях непризнанных ДНР и ЛНР, а также Крыма.

С учетом того, что следствие продолжается, жителям ряда «Жемчужин», а также сотрудникам указанных фирм грозят неприятные визиты на «беседы» со следствием — их могут вызывать в качестве свидетелей.

Исходя из вышеизложенного можно только предположить, каких финансовых усилий стоит скрывать данную информацию от общественности, клиентов и будущих инвесторов.

С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь.